公告日期：2026-04-24

证券代码： 920284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2026-007
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将2025 年度董事会工作报告如下：

报告期内，公司实现营业收入 235,295,250.83元，较上年同期增长 11.41%；实现净利润-8,572,320.95 元，较上年同期增长 80.33%。截至报告期末，公司总资产 641,822,440.02 元，较去年同期增加了 19.66%，公司净资产 311,287,012.62元，较去年同期增加 1.39%。

2025 年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露暂缓、豁免管理办法》《舆情管理办法》《内部审计管理办法》《董事、高级管理人员持股变动管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》等 37项管理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 7 次会议。董事会会议的召集和召开程序均
符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下

召开时间 会议届次 主要内容

第四届董事

2025 年 4 月 8 日 会第十二次 《关于调整股份回购价格上限的议案》

会议

1、《关于 2024年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2024年度独立董事述职报告的议案》；
3、《关于 2024年年度报告及年度报告摘要的议

案》；

4、《关于 2024年度总经理工作报告的议案》；

5、《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》；

6、《关于<公司 2024 年度股东及其他关联方占用资
金情况说明的专项报告>的议案》；

7、《关于 2024年度财务决算报告的议案》；

8、《关于 2025年度财务预算报告的议案》；

9、《关于公司 2024年度权益分派预案的议案》；
第四届董事 10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合

2025 年 4 月 24 日 会第十三次 伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》；

会议 11、《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议
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