公告日期：2026-04-24

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2025 年度现场检查报告

保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：灵鸽科技

保荐代表人姓名：张兴忠、李晖 联系电话：025-84763720

现场检查人员姓名：张兴忠 联系电话：025-84763720

现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

现场检查时间：2026 年 4 月 21 日

一、现场检查事项 现场核查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会文件及相关决议，核查其执行情况；3、核查董监高人员变动及相关决策文件

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否

齐备，会议资料是否保存完整 √

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和北交所相关业务规则履行职责 √

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 √

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息

披露义务 √

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制 是 否 不适用

现场检查手段：1、检查内审部门的设置及制度建设；2、检查内审部门的运作情况：3、查阅公司内部审计部门和审计委员会的相关文件
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） √
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如

√
适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √

4.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次

审计（如适用） √

5.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 √

（如适用）
6.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规

的内控制度 √

（三）控股股东、实际控制人持股变化情况 是 否 不适用

现场检查手段：查阅股东名册、信息披露文件
1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序和信息披露义

务 √

2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息

√

披露义务

（四）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 是 否 不适用

现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。