公告日期：2026-04-24

证券代码：920284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2026-028
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（黄志刚）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

黄志刚，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，农产品加工及贮藏工程专业。1988 年 7 月至 1999 年 6 月，历任北京
轻工业学院机械工程系团总支书记、党总支副书记、教师，党委组织部副部长
（主持工作）；1999 年 6 月至 2023 年 10 月，历任北京工商大学党委组织部副
部长、机械自动化学院党总支副书记兼副院长、教师，研究生处（部）副处长，传播与艺术学院党总支副书记（主持工作），党委组织部（统战部）部长兼研究生部党总支书记，材料与机械工程学院院长、党委书记，人工智能学院党
委书记；2023 年 10 月至 2026 年 3 月任轻工业塑料加工应用研究所所长，2026
年 3 月至今任轻工业塑料加工应用研究所法定代表人，北京工商大学新材料与
未来技术学院教授、博士生导师。2024 年 1 月至今，任公司独立董事。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会，本人会议出席情况

如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

黄志刚 7 2 5 0 0 否 3

公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关审批程序。未对公司董事会各项议案及公司其他事项
提出异议， 对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 3 次董事会薪酬与考核委员会及 1 次独立董事专门

会议，本人均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议相关重大事项
时发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

1. 参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设有薪酬与考核委员会，按照相关法律法规的要求，并根据
专业特长，本人在第四届董事会薪酬与考核委员会中任职。2025 年度，公司第
四届董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人均亲自出席，董事会薪酬
与考核委员会召开情况如下：

召开时间 会议届次 主要内容 审议结果

第四届董事 1、《关于 2025年度公司董事薪酬方案

2025 年 4 月 23 日 会薪酬与考 的议案》； 审议通过

核委员会第 2、《关于 2025年度公司高级管理人员

一次会议 薪酬方案的议案》。

2025 年 8 月 20 日 第四届董事 1、《关于制定<董事、高级管理人员薪 审议通过

会薪酬与考……
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