公告日期：2026-05-12

证券代码：920299 证券简称：灿能电力 公告编号：2026-036

南京灿能电力自动化股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长章晓敏先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
59,671,912 股，占公司有表决权股份总数的 66.2217%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,839,329 股，占公司有表决权股份总数的 4.2607%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 59,671,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 59,671,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 59,671,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 59,671,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 59,671,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 59,671,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 59,671,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

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