公告日期：2026-04-17

证券代码：920299 证券简称：灿能电力 公告编号：2026-012
南京灿能电力自动化股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025 年度董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东会各项决议，推动公司健康持续发展，有效维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、公司战略执行及经营目标情况

报告期内，公司积极响应国家“双碳”战略目标，围绕“构建以新能源为主体的新型电力系统”的要求，制定公司的长远发展战略。以为电力行业发电、输电、变电、配电和用电各环节提供电能质量监测、分析评估和治理设备为发展方向，持续拓展电能质量监测、分析评估和治理产品的研发和产业链布局的完善，优化组织公司现有的电能质量业务，发挥更好的上下游协同效应。通过上下游的技术融合，提供差异化电能质量解决方案，为电力行业管理、分析和改善电能质量，为社会各类工商业和企事业用电客户的电能质量优化做出努力和贡献。

结合公司战略规划，董事会与经营层明确了 2025 年经营目标，公司经营团
队齐心协力、勇于担当、灵活创新，紧紧围绕全年经营目标抓住机遇，加强市场开拓，强化内部管理，增强核心竞争力，继续巩固公司在行业内的优势地位。
财务状况及经营成果方面，报告期内，实现营业收入 12,552.59 万元，同
比增长 8.05% ；实现归属于上市公司股东的净利润 2,490.31 万元；报告期末，
公司资产总计 34,323.04 万元，负债总计 5,374 万元，归属于上市公司股东的净资产 28,949.03 万元。

市场拓展方面，报告期内，公司在科技创新的基础上，优化资源配置、合理规划市场布局，加强市场分析，继续保持在电能质量监测领域的行业地位，不断做大市场份额，并积极拓展其他领域的市场渠道。

技术研发方面，报告期内，公司新产品研发工作进展顺利，基本完成了年初制定的研发计划的目标。报告期内，公司获取发明专利授权 4 项，软件著作权 8项。申报并获评国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省绿色工厂及高新技术企业。参与制定 1 项国家标准：《电能质量监测设备通用要求》（标准号 GB/T19862-2025），5 项团体标准。

内部管理方面，报告期内，公司不断优化内部信息系统建设，提高运营效率、强化内部控制体系，提升公司管理水平；同时，通过绩效访谈、培训、职业规划等工作，持续改进绩效管理以及激励机制，吸引高质量人才，加强公司人才梯队建设。
二、2025 年董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》以及公司三会议事规则等有关规定共召开 4 次董事会，审议通过了 32 项议案。主要会议事项涉及审议公司年度财务预算方案及决算方案、2025 年季度报告、2024 年年度报告、2024 年年度权益分派预案、续聘会所、募集资金现金管理、聘任公司证券事务代表、公司未来三年股东回报规划等。
（二）股东会会议召开及决议执行情况

董事会召集召开 2 次股东会，审议通过了 16 项议案。主要会议事项涉及审
议批准董事会工作报告、2024 年年度报告、2024 年年度权益分派预案、续聘会所、公司未来三年股东回报规划等。各项决议均得到及时有效执行。
（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，审议通过了包括 2025
年内部审计计划、年度报告、季度报告、续聘会所等多项议案。委员会成员积极与审计机构沟通，对公司的财务状况和经营成果进行了有效监督，确保了信息披
露的真实性、准确性和完整性。此外，审计委员会还指导和监督内部审计工作，推动公司内部控制体系的完善和风险管理能力的提升。

董事会战略委员会共召开会议 2 次，审议通过了对全资子公司南京佑友软件
技术有限公司增资的议案以及讨论并进一步明确了公司 2026 年战略规划和经营目标。委员会成员充分利用自身专业知识，结合经济形势及行业发展状况，为公司的经营决策提供了有力的战略……
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