公告日期：2026-04-17

证券代码：920299 证券简称：灿能电力 公告编号：2026-014
南京灿能电力自动化股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告（李远扬）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人李远扬，作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2025 年年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

李远扬，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年至今在江苏泰和律师事务所工作，现为江苏泰和律师事务所管委会主任； 2022
年 9 月至今任全国律协律师行业信息化建设委员会委员；2022 年 11 月至今任民
盟江苏省委会法治工作委员会主任；2023 年 12 月至今任江苏省新的社会阶层人士联谊会中介组织从业人员分会会长；2024 年 4 月至今任江苏省律师协会证券与资本市场业务委员会主任；2025 年 6 月至今任南京金陵饭店集团有限公司外部董事；目前还担任江苏安靠智电股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

2023 年 12 月起任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会委员。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会会议、2 次股东会会议，本人出席具体情
况如下：

应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续2次未 出席股东
独董姓名 董事会 席董事 出席董事会 董事会次 亲自参加董事

次数 会次数 次数 数 会次数 会会议 会次数

李远扬 4 3 1 0 0 否 2

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议 表决情况

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数 各项议案均投赞成票，

无反对及弃权票

6 6 1 1 3 3

1、报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，出席审计委员会日常会议， 认真履行职责，根据公司实际情况，对公司的定期报告审计工作进行监督检查； 审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督； 与公司内部审计机构沟通内审工作计划、工作开展情况等；对外部审计机构出具 的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，出席薪酬与考 核委员会的日常会议，对公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案进行研究，切 实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、报告期内，本人作为公司独立董事，出席独立董事专门会议，认真履行
独立董事职责，对涉及公司生产经营、募集资金管理等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发……
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