公告日期：2026-04-17

证券代码：920299 证券简称：灿能电力 公告编号：2026-013
南京灿能电力自动化股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告（吴斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人吴斌，作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2025 年年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

吴斌，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业
于西安公路学院交通运输管理工程专业，本科学历；2001 年毕业于南京大学会计学专业，硕士研究生学历；2010 年 3 月毕业于东南大学管理科学与工程专业，
博士研究生学历；拥有教授职称。1986 年 7 月至 2000 年 3 月，就职于南京交通
高等专科学校，任副教授；2000 年 3 月至今于东南大学经济管理学院任会计学
专业教授，博士生导师。2016 年 3 月至 2021 年 6 月，任国联信托股份有限公司
独立董事；2016 年 9 月至 2022 年 7 月，任南京科远智慧科技集团股份有限公司
独立董事；2016 年 12 月至 2023 年 8 月，任人民交通出版社股份有限公司独立
董事；2017 年 4 月至 2022 年 12 月，任江苏扬瑞新型材料股份有限公司独立董
事；2021 年 3 月至今任南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事；2022 年 5
械科技股份有限公司独立董事。

2023 年 12 月起任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名
委员会委员。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会会议、2 次股东会会议，本人出席具体情
况如下：

应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续2次未 出席股东
独董姓名 董事会 席董事 出席董事会 董事会次 亲自参加董事

次数 会次数 次数 数 会次数 会会议 会次数

吴斌 4 2 2 0 0 否 2

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议 表决情况

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数 各项议案均投赞成票，

无反对及弃权票

6 6 1 1 3 3

1、报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了审计委员 会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查； 负责公司内部审计机构及外部审计机构进行沟通；审核公司的财务信息及其披露 情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见
员会的专业职能和监督作用。

2、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席薪酬与考核委员会的日常会议，对公司董事及高级管理……
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