公告日期：2026-04-17

证券代码：920299 证券简称：灿能电力 公告编号：2026-025
南京灿能电力自动化股份有限公司

2025 年年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及规定的要求，公司董事会审计委员会委员勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2025年度工作情况报告如下：
一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为吴斌先生、李远扬先生、朱伟立先生，其中吴斌先生、李远扬先生为独立董事，会计专业人士吴斌先生担任公司审计委员会主任委员。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议内容

第三届董事会审 2025年2月 1、 审议《关于 2024 年年度业绩快报的议案》

1 计委员会第六次 24 日 2、关于公司内部审计部门 2024 年第四季度工作报告
会议

1、审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
2、审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
3、审议《关于公司会计政策变更的议案》

4、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第三届董事会审 6、审议《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》
计委员会第七次 2025年4月 7、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

2 会议 14 日 8、审议《关于公司 2024 年年度董事会审计委员会履职
情况报告的议案》

9、审议《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》

10、审议《关于公司会计师事务所履职情况评估报告的
议案》

11、关于公司内部审计部门 2025 年第一季度工作报告

1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
第三届董事会审 2、审议《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并
计委员会第八次 2025年8月 以募集资金等额置换的议案》

3 会议 11 日 3、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

4、关于公司内部审计部门 2025 年第二季度工作报告

1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

第三届董事会审 ……
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