公告日期：2025-09-10

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-106
上海辰光医疗科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目人员费用

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“辰光医疗”）于 2025
年 9 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金
支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。同意公司募集资金投资 项目（以下简称“募投项目”）实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用 自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划 转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 具体情况如下：
一、 募集资金基本情况

辰光医疗经中国证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2882 号)核准， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价为每股人民
币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币 9,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保
荐费 900.00 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日汇入
公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支 行账户(账号为：31050183360009998888)人民币 3,600.00 万元，汇入招商银行 股份有限公司上海青浦支行账户(账号为：121914073010818)人民币 2,700.00 万 元，汇入宁波银行股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)
人民币 1,800.00 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行 手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 837.80 万元后，公司本次募集 资金净额为 7,262.20 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊
普通合伙)审验，并由其于 2022 年 11 月 30 日出具了《验资报告》(中汇会验
[2022] 7703 号)。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额行使完毕。公司
全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 225.00 万股，发行价为每股人
民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币 1,350.00 万元，扣除券商承销佣金及
保荐费 135.00 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日汇入
宁波银行股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币 1,215.00 万元。另扣减发行手续费 0.02 万元后，公司本次募集资金净额为 1,214.98 万元。上述超额配售募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)审验，并由其于 2023 年 1 月 9 日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]
0024 号)。
二、 募集资金投资项目情况

2024 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
七次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“磁共振 成像核心零部件研发及产业化项目”项目的剩余募集资金中的 2,831.84 万元的 用于“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”，实施主体不变。公司于 2024
年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东会审议通过上述议案。公司保荐机构和
独立董事对上述事项无异议。具体内容详见 2024 年 8 月 27 日，公司在北京证券
交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公 告编号：2024-073）。

公司变更后的募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

序

项目名称 募集资金净额 拟投入金额

号

1 磁共振成像核心零部件研发及 2,779,21……
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