公告日期：2026-01-12

国泰海通证券股份有限公司

关于上海辰光医疗科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“辰光医疗”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

辰光医疗经中国证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2882号）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,500.00万股，发行价为每股人民币6.00 元，共计募集资金总额为人民币90,000,000.00元，实际募集资金净额为72,621,981.14元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年11月30日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7703号）。
公司全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股225.00万股，发行价为每股人民币6.00元，共计募集资金总额为人民币13,500,000.00元，实际募集资金净额为12,149,787.74元。上述超额配售募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年1月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]0024号）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号 募集资金用途 募集资金计划投资总 累计投入募集资 投入进度（%）
额（调整后）（1） 金金额（2） （3）=（2）/（1）

磁共振成像核心零

1 部件研发及产业化 2,779,214.12 2,779,214.12 100.00%
项目

磁共振系统集成研

2 发产业化及营销升 28,318,370.78 13,002,378.21 45.91%
级项目

3 科研定制型超导磁 24,309,693.38 24,197,781.30 99.54%
体研发项目

4 补充流动资金 29,364,490.60 29,430,461.37 100.22%

合计： 84,771,768.88 69,409,835.00 81.88%

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

上海辰光医疗科技股 中国建设银行股份有限公

份有限公司 司上海长三角一体化示范 31050183360009998888 16,651,029.49
区支行

上海辰光医疗科技股 招商银行股份有限公司上 121914073010818 946,761.88
份有限公司 海青浦支行

上海辰昊超导科技有 南京银行股份有限公司上 0301280000008885 1,009.38
限公司 海分行

上海辰光医疗科技股 宁波银行股份有限公司上 70040122000610694 已注销
份有限公司 海松江支行

合计 - - 17,598,800.75

注 1：根据募集资金……
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