公告日期：2026-04-24

证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-025
上海辰光医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（郭宁）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人郭宁在 2025 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司董事会召开的相关会议，对各项议案进行认真审议，对重要事项发表了独立意见，完成了董事会交办的各项工作任务，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

郭宁女士，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2011 年至 2015 年任碧迪医疗器械（上海）有限公司生物科学部资深技术专家；2015 年至 2025 年任碧迪医疗器械（上海）有限公司生物科学部产品经理；2025年至今任泰州宸安生物科技有限公司大区经理。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

经自查，本人及直系亲属均未在公司及子公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。
二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共召开了 4 次股东会、9 次董事会。本人履职出席会议情况如
下：

以通 委托 是否连

现场出 讯方 出席 缺席董 续 2 次 出席股

独立董 应出席董 席董事 式出 董事 事会次 未亲自 东会次

事姓名 事会次数 会次数 席董 会次 数 参加董 数

事会 数 事会会

次数 议

郭宁 9 9 0 0 0 否 4

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料及相关辅助资料，积极参与议案讨论，并提出建设性意见，切实履行独立董事职责。对提交董事会审议的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，
2025 年度本人参加了董事会审计委员会会议 5 次和薪酬与考核委员会 1 次。认
真审议关于公司财务报告、审计工作、内部控制制度、募集资金、关联交易合规、董事及高级管理人员薪酬方案等重要事项，为董事会提供多元化视角和专业支持。
同时，2025 年度本人参加独立董事专门会议 4 次，就公司需要独立董事独
立发表意见的事项进行专项审议，确保决策的独立性和公允性。上述审计委员会及独立董事专门会议中，本人对所有审议议案均投同意票，无弃权、反对的情形。
（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人作为审计委员会委员，持续与公司内部审计部门保持沟通，定期询问内部审计工作计划的执行情况，督促内部审计机构严格按照制度开展工作，推动公司内部控制体系定期优化。

同时，本人与执行公司审计工作的会计师事务所保持积极沟通，主动了解审计实施计划、过程及报告编制等关键环节的工作进展，切实保障公司财务报告真实、准确、完整地反映公司实际经营情况。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过亲自出席股东会，现场与中小股东就公司经营发展等问题沟通交流，了解、关注影响中小股东利益的事项，增加保护社会公共……
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