公告日期：2026-04-24

证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-017
上海辰光医疗科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面、电话和微
信方式发出

5.会议主持人：董事长 王杰 先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司管理层在董事会的领导下，严格执行各项股东会、董事会
决议，稳步开展公司各项经营管理活动。根据 2025 年度工作的实际情况，编
制了《2025 年年度总经理工作报告》。总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作 情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度的工作进行全面总结，编制了《上海辰光医疗科
技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025 年年度董事会工作报告》(公告编号:2026-023)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证
券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司结合 2025 年度实际经营情况， 编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-015)及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案
提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公 司 2025 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的《2025 年度审计 报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025 年年度审计报告》(公告编号:2026-020)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2025 年年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委……
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