公告日期：2026-04-24

证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-023
上海辰光医疗科技股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法定职权，严格执行股东会的各项决议，忠实履行董事职责，切实维护公司、股东及其他利益相关方的合法权益。

2025 年，公司董事会在全体董事、高级管理人员及全体员工的共同努力下，围绕公司年度经营目标和发展战略，积极履职、推进各项工作，应对行业变化与市场挑战，推动公司持续规范发展。现将 2025 年度董事会工作情况及 2026 年发展计划汇报如下。

一、 2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司在董事会的领导下，坚持以核磁共振核心部件及整机设备研发、生产、维修和销售为核心，秉持“专注、创新、合规、提质”的经营原则，积极优化内部管理、推进技术创新、拓展市场布局，同时主动应对行业竞争加剧、市场需求波动等外部环境变化，全力保障公司经营合规有序推进。

报告期内，公司实现营业收入 89,939,697.09 元，比上年同期减少 24.42%。
归属于上市公司股东的净利润为-60,440,038.14 元，较上年同期增长 0.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-63,632,259.72 元，较上年同期增长 6.95%。

截至报告期末，公司总资产达到348,983,652.13元，较上年同期减少 20.95%；归属于公司股东的净资产 167,641,814.94 元,较上年同期减少 26.50%。

二、 董事会履职情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司第五届董事会有 9 名董事会成员，其中 3 名
独立董事。

（一）公司治理情况

报告期内，公司结合自身经营发展实际情况，按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权，结合公司治理结构调整，公司新制定了 6 项内部管理制度，同时对已有的 26 项内部管理制度进行了修订。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开 5 次会议、战略与投资委员会召开 1
次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、独立董事专门会议召开 4 次会议，具体情况如下：

召开 会议名称 材料内容

时间

1) 《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构
的议案》

2) 《2024 年度会计师事务所履职情况评估
报告的议案》

3) 《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要
的议案》

4) 《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》
第五届董事会审 5) 《关于公司非经营性资金占用及其他关联
2025 年 4 计委员会第七次 资金往来情况的专项审核说明的议案》
月 21 日 会议 6) 《关于公司 2024 年年度募集资金存放与
实际使用情况专项核查报告的议案》

7) 《关于公司 2024 年年度营业收入扣除情
况报告的议案》

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