公告日期：2026-04-24

证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-028
上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等的规定，在 2025 年度忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的工作职责。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会由李振翮、郭宁和
侯晓远组成，其中，李振翮、郭宁为独立董事，侯晓远为公司董事，主任委员由具备会计专业资质的李振翮先生担任。
二、会议召开情况

2025 年度审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席会议并明确发表意
见。具体情况如下 ：

召开时间 会议届次 会议内容 审议
结果

1. 《关于公司拟续聘中汇会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

年度审计机构的议案》

2. 《2024 年度会计师事务所履职情况

第五届董事会 评估报告的议案》

2025 年 4 审计委员会第 3. 《关于公司 2024 年年度报告及报告 审 议
月 21 日 七次会议 摘要的议案》 通过
4. 《关于公司 2024 年年度审计报告的

议案》

5. 《关于公司非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况的专项审核说

明的议案》

6. 《关于公司 2024 年年度募集资金存

放与实际使用情况专项核查报告的

议案》

7. 《关于公司 2024 年年度营业收入扣

除情况报告的议案》

8. 《关于公司内部控制自我评价报告

的议案》

9. 《审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告》

10. 《2024 年第四季度内部审计工作总

结报告》

2025 年 4 第五届董事会 1. 《2025 年第一季度报告》 审 议
月 25 日 审计委员会第 2. 《2025 年第一季度内部审计工作总 通过

八次会议 结报告》

1. 《2025 年半年度报告及其摘要》

2025 年 8 第五届董事会 2. 《2025 年半年度募集资金存放、管 审 议
月 19 日 审计委员会第 理与实际使用情况的专项报告》 通过

九次会议 3. 《2025 年第二季度内部审计工作总

结报告》

2025 年 9 第五届董事会 1. 《关于使用自有资金支付募投项目 审 议
月 6 日 审计委员会……
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