公告日期：2017-09-06

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 主办券商：中泰证券

山东华阳迪尔化工股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于万震

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28名，

持有表决权的股份86,760,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》 1.议案内容

《公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果

同意股数86,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权

股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无须回避。

（二）审议通过《关于公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容

《公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果

同意股数86,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权

股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无须回避。

（三）审议通过《关于公司<利润分配制度>的议案》

1.议案内容

《公司利润分配制度》。

2.议案表决结果

同意股数86,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权

股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无须回避。

（四）审议通过《关于公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容

《公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果

同意股数86,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权

股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无须回避。

三、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司2017年第三次临时股东大会决

议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2017年9月6日

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