公告日期：2018-03-19

山东华阳迪尔化工股份有限公司 公告编号：2018-002

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 主办券商：中泰证券

山东华阳迪尔化工股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年3月18日下午2时30分在公司会议室召开。会议通知于2018年3月8日以邮件与电话相结合的方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席曹学银先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

山东华阳迪尔化工股份有限公司 公告编号：2018-002

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<公司2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

山东华阳迪尔化工股份有限公司 公告编号：2018-002

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；

议案内容：经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司合并报表未分配利润为10,784,024.94元，母公司未分配利润为14,758,323.68元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.2元（含税），合计派送税前现金10,411,200.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

监事会

2018年3月19日

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