公告日期：2025-10-13

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-089
山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员换届

及证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 10 日
审议并通过：

选举张峰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。
该人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 10 日审议并
通过：

选举孙立辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该
人员持有公司股份 13,095,940 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高斌先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任职期限三年，自 2025 年
10 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 4,076,600 股，占公司股本的 2.51%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任卢英华女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自
2025 年 10 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.70%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。
该人员持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该
人员持有公司股份 4,096,739 股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许振江先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。
该人员持有公司股份 579,900 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任冯良庆先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生
效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
四、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，聘任的财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
五、独立董事专门会议的意见

公司于 2025 年 10 月 10 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，分
别审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，独立董事认为：经核查高斌先生、卢英华女士、刘国洪先生、李志先生、许振江先生的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
六、审计委员会意见

公司于 2025 年 10 月 10 日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过
了《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，我们认为：卢英华女士的学历、职称、工作经历、任职情况等符合财务负责人岗位……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。