公告日期：2026-01-12

山东华阳迪尔化工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 01 月 10 日

2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙立辉先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘勇先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2026-002）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避事项，关联董事高斌、张峰已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，并相应拟定了授予激励对象名单。公司 2026 年股权激励计划拟定的授予激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2026 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避事项，关联董事高斌、张峰已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2026 年股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2026 年股权激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定了《2026 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避事项，关联董事高斌、张峰已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司与激励对象签署<2026 年股权激励计划授予协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的 2026 年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2026 年股
权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、股东会审议通过后签署。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专……
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