公告日期：2026-04-20

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-034
山东华阳迪尔化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司规范运作水平持续提升，保障了公司业务高质量发展。现就 2025 年度公司董事会的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 72,600.57 万元，同比下降 7.21%；归属于上
市公司股东的净利润 5,840.79 万元，同比下降 32.21%。报告期末，公司总资产88,686.05 万元，同比增长 15.62%；归属于上市公司股东的净资产 52,822.03万元，同比增长 4.74%。

报告期内，公司营业收入同比下降 7.21%，归属于上市股东的净利润同比下
降 32.21%。业绩变动的主要原因为：

报告期内，公司对年产 5 万吨硝酸钾装置实施“三化”改造，硝酸钾产销
量大幅减少，营业收入下降；同时受宏观及行业环境影响，硝酸钾主要原材料氯化钾价格上涨，而产品售价支撑不足，“三化”改造实施完成后新增厂房设备亦使产品固定成本有所增加，毛利率下降叠加收入减少导致净利润下降。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司严格遵照《公司法》《证券法》及《上市规则》等相关法律
法规、规范性文件的规定，完善公司治理结构，规范公司运作，健全内部管理制度体系，持续提升公司治理水平，保障公司规范、健康、有序发展。

1、报告期内，公司落实执行新《公司法》及相关规定，于 2025 年 9 月取
消监事会、增设职工董事并修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接原监事会全部监督职责,建立健全了公司治理结构。

2025 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成董事会、审
计委员会换届工作，完成新一届经营管理团队组建，换届流程、人数及结构符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，保障了公司治理与经营的平稳衔接。

2、公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等多项治理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《重大信息内部报告制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部控制制度》，进一步健全公司治理制度体系，完善管理闭环。

（二）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议议案涵盖定期报告、权益分派
实施、公司章程修订、内部管理制度的制定与修订、横向收购、募投项目结项、董事会换届、续聘会计师事务所等事项，审议的全部议案均获得通过，会议决议合法有效并得到有效执行。

（三）股东会召开情况

2025 年，董事会共召集召开 1 次年度股东会、2 次临时股东会。董事会严
格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议，股东会审议的全部议案均获得通过，会议决议得到有效执行。

（四）董事会专门委员会履职情况

2025 年，董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》，认真履职，
充分发挥了专业优势和职能作用，切实履行监督职责，为董事会科学决策提供了有力支持。2025 年，共召开了 6 次审计委员会会议。

报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

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