公告日期：2026-04-20

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-039
山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会坚持按照 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，2025 年度，公司审计委员会本着勤勉尽职的原则，积 极开展各项工作，认真履行相关职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况报 告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

2023 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立董
事会审计委员会并选举委员》《关于制定<董事会审计委员会工作细则>》等议 案，公司第四届董事会下设审计委员会由刘学生先生（独立董事）、锡秀屏女士 （独立董事）、侯立伟先生（董事）组成，主任委员由具有会计专业资格的刘学 生先生担任。

2025 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。公司第五届董事会审计委员 会组成人员名单如下：主任委员（召集人）刘学生先生（独立董事、具有会计专 业资格）、委员锡秀屏女士（独立董事）、委员张峰先生（职工代表董事）。 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席
了全部会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议情况 参会委员

第四届董事会 2025 年 2 月 1.审阅《2024 年度内审工作报告》， 一致同意 刘学生
审计委员会第 24 日 评估审计部工作成果 锡秀屏

八次会议 2.审阅《2024 年年度业绩快报（未 侯立伟
审数）》

3.审阅《2024 年度内部控制自我评

价报告（初稿）》

1.审议《关于公司<2024 年度财务

决算报告>的议案》

2.审议《关于公司<2025 年度财务

预算报告>的议案》

3.审议《关于公司<2024 年度财务

报表之审计报告>的议案》

4.审议《关于公司<2024 年年度报

告及其摘要>的议案》

5.审议《关于公司<2024 年度内部

控制审计报告>的议案》

第四届董事会 6.审议《关于公司<2024 年度内部 刘学生
审计委员会第 2025 年 4 月 控制自我评价报告>的议案》 一致同意 锡秀屏
九次会议 17 日 7.审议《关于公司<2025 年一季度 侯立伟
报告>的议案》

8.审议《关于公司<2024 年度非经

营性资金占用及其他关联资金往

来的专项说明>的议案》

9.审议《关于公司<董事会审计委员

会对会计师事务所履行监督职责

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