公告日期：2026-05-11

证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2026-025

江苏恒太照明股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李彭晴

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
143,407,550 股，占公司有表决权股份总数的 65.3072%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项

报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案……
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