公告日期：2025-09-04

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-056
江苏恒太照明股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 3 日召开
了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11 修订《对外投资管理制度》，表决结果为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。
二、 分章节列示制度主要内容：

江苏恒太照明股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）
的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定及《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产
业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经
济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。

第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统
称“子公司”）的一切对外投资行为包括公司对子公司的投资行为。子公司的对外投资事项，应按照本办法的规定履行相应的审批程序、批准后，由子公司依据合法程序以及其管理制度执行。

第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第五条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二） 公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三） 参股其他境内、外独立法人实体；

（四） 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第二章 对外投资的决策权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照有关法律、法规及其他规范性文
件、《公司章程》及其他相关制度规定的权限履行审批程序。

第八条 公司董事会、股东会为公司对外投资的决策机构，董事会及股东
会分别在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

第九条 公司对外投资的审批权限如下：

（一）公司股东会决策对外投资的权限为：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

2、交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 5,000 万的；

3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；

4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；

5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。

（二）公司董事会决策对外投资的权限为：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2、交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 1,000 万的。

3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万元；

4、交易产生的利润占公司最近……
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