公告日期：2025-09-04

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-041
江苏恒太照明股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面或电话通知
方式发出

5.会议主持人：董事长李彭晴

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事高柏特、纪少东因境外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-046）；

2.02：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-047）；

2.03：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限
公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-048）；

2.04：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）；

2.05：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-050）；

2.06：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）；

2.07：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）；

2.08：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-053）；

2.09：修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-054）；

2.10：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）；

2.11：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）；

2.12：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-057）；

2.1……
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