公告日期：2025-12-25

证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-092

江苏恒太照明股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李彭晴

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
143,407,750 股，占公司有表决权股份总数的 65.3073%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 8,819,378 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

因本议案涉及关联事项，关联股东李彭晴、李淑蕉、南通恒阳企业管理 合伙企业（有限合伙)、南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙)回避表决。（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 143,407,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 143,407,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 143,407,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 143,407,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于预 20,200 100% 0 0% 0 0%

计 2026

年日常

性关联

交易的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王庆宇律师、张佳超律师

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。