公告日期：2026-04-17

证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2026-013
江苏恒太照明股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（姚国进）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解和掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会相关议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

姚国进，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕
业于南京大学。2014 年 7 月至 2015 年 5 月在江苏永衡昭辉律师事务所从事律师
助理职务。2015 年 7 月至 2020 年 5 月在金元证券股份有限公司从事项目经理职
务。2020 年 6 月至 2023 年 1 月在江苏孙吴律师事务所从事律师职务。2023 年 2
月至今就职于北京市京师（苏州）律师事务所。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

一、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与

各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的
义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯方 委托出 续2次未

缺席董事 出席股东
独董姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 亲自参

会次数 会次数
次数 会次数 事会次数 会次数 加董事

会会议

姚国进 7 6 1 0 0 否 3

本人对 2025 年历次董事会审议的议案均投出同意票（第二届董事会第二十

四次会议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》因属利益相关方回避表决，同

意提交股东会审议），无反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度我任职独立董事期间，公司共召开两次独立董事专门会议、两次
薪酬与考核委员会会议、四次审计委员会会议。本人作为独立董事在 2025 年度
任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，
认真履行独立董事职责。

会议名称 审议议案名称 意见类型 公告编号

第二届董事会独立董 1、《2024年年度权益分派预案 同意 2025-025

事专门会议第七次会 的议案》

议

第二届董事会独立董 1、《关于预计2026年日常性关 同意 2025-085

事专门会议第八次会 联交易的议案》 2025-088

议 2、《关于使用自有闲置资金购

买理财产品的议案》

第二届董事会审计委 1、《关于公司2024年年度报告 同意 2025-018

员会2025年第一……
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