公告日期：2026-04-17

证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2026-005
江苏恒太照明股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长李彭晴

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》及有关法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事纪少东因境外出差缺席，委托董事夏卫军代为表决。

董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规、公司制度规定认
真履行工作职责。结合 2025 年度的主要工作情况，总经理编制 2025 年度工作
报告并对 2025 年度公司经营管理进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

财务部根据公司 2025 年实际经营情况和财务状况，结合财务报表以及
2026 年生产经营发展计划和经营目标，编制了《2025 年财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏恒太照明股份有限公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（ http://www.bse.cn/）披露的《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年度报 告》（公告编号：2026-003），《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年度报告摘要》 （公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，以公司目前总股本
220,203,800 股扣除回购专户 614,719 股后的 219,589,081 股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共预计派发现金红利21,958,908.10 元。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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