公告日期：2026-04-17

证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2026-012
江苏恒太照明股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈龙全）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解和掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会相关议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

陈龙全，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高
级经济师。1982 年 7 月至 1993 年 10 月就职于南通市无线电元件二厂，1993 年
11 月至 2002 年 3 月就职于南通友星机电工业有限公司，2002 年 5 月至 2002 年
10 月就职于江苏大地投资有限公司，2002 年 11 月至今就职于南通大地电气股份有限公司。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与

义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否连

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董

董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数

数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

陈龙全 7 7 0 0 0 否 3

本人对 2025 年历次董事会审议的议案均投出同意票（第二届董事会第二十
四次会议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》因属利益相关方回避表决，同
意提交股东会审议），无反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度我任职独立董事期间，公司共召开两次独立董事专门会议。本人
作为独立董事在 2025 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知
识为公司提供建设性意见，认真履行独立董事职责。

会议名称 审议议案名称 意见类型 公告编号

第二届董事会独立董事 1.《2024年年度权益分派预案 同意 2025-025
专门会议第七次会议 的议案》

第二届董事会独立董事 1、《关于预计2026年日常性 同意 2025-085
专门会议第八次会议 关联交易的议案》 2025-088
2、《关于使用自有闲置资金

购买理财产品的议案》

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、
依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董
事特别职权的情况。

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积……
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