公告日期：2025-02-13

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-009
北京三元基因药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长程永庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 81,272,574 股，占公司有表决权股份总数的 66.7208%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权
的股份总数 22,510,878 股，占公司有表决权股份总数的 18.4803%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 3 名，持有表决权的股份总数 1,100,121 股，占公司有表决权股份总数 0.9031%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事程十庆、独立董事胡左浩
因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐晨因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董 事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。2.议案表决结果：

同意股数 81,222,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%；反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0615%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

一 《关于提 1,050,121 95.4550% 50,000 4.5450% 0 0.0000%
名王冰冰

女士为公

司第四届

董事会董

事的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）律师姓名：姜红伟、康乃馨
（三）结论性意见

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

职位 生效
姓名 职位 生效日期 会议名称

变动 情况

王冰冰 董事 任职 2025 年 2 月 12 日 2025 年第一次 审议
临时股东大会 通过

五、备查文件目录

（一）北京三元基因药业股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会决议；

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