公告日期：2026-04-10

证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-010
北京三元基因药业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 28 日以通讯
方式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事程十庆、钱爱民因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，由总经理代表经营管理层汇报 2025 年度经营工作情况，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2025 年末，公司合并报表及母公司报表年末未分配利润均为正数，报告期内实现盈利。结合行业特征、发展阶段及资金统筹安排，为保障公司中长期稳健经营、维护全体股东长远利益，现将 2025年度利润分配说明如下：公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不实施资本公积金转增股本。

公司主营生物医药研发与产业化，行业具有研发投入大、周期长、技术壁垒高等特点。目前，公司处于业务拓展、产能升级及产业化关键阶段，生产 GMP 认证工作正在推进，四项核心创新药均处于临床试验阶段，2026 年临床研究与注册申报需大额刚性投入；同时，银行借款本息偿付，阶段性现金流及偿债压力集中。综合经营、盈利及偿债安排，本年度不实施现金分红，符合行业发展周期要求和公司经营实际情况。

留存利润将优先用于核心创新药临床及注册推进、到期债务偿付、补充日常营运资金。上述投入将完善研发管线、提升产业化产能、优化负债结构、增强抗风险能力，加速产品商业化落地，夯实盈利基
础，回馈股东长期价值。

本次议案严格依据证监会、北交所及《公司章程》相关规定制定，将提交股东会审议，通过指定平台及时披露，并提供现场及网络投票方式，充分保障中小股东知情权、参与权和表决权。

公司将聚……
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