公告日期：2026-04-10

证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-011
北京三元基因药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（钱爱民）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人钱爱民作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，秉持独立、客观、公正原则，忠实勤勉履行独立董事职责。任职期间，持续关注公司规范运作、生产经营及财务状况等，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，切实发挥独立董事的作用，有效维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

钱爱民，女，1970 年 8 月出生，现任对外经济贸易大学国际商
学院会计学教授，博士生导师，公司治理研究院副院长，医药估值与投融资研究中心主任，中国注册会计师协会资深会员。入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、财政部“会计名家”培养工程，北京市教学名师，现任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员和中国会
计学会会计教育专业委员会委员，中国会计学会理事，全国黄大年式 教学团队的主要成员。研究领域：公司治理与企业财务分析、会计信 息与资本市场，主持并参与国家自科、教育部等多个国家及省部级科 研项目，在《管理世界》《会计研究》《南开管理评论》等专业期刊上 发表论文 60 余篇，论文荣获第六届高等学校科学研究优秀成果奖（人 文社会科学）三等奖，专著荣获北京市第十二届哲学社会科学优秀成 果奖一等奖。主编教材十余部，其中《财务报表分析》在 2021 年荣 获首届全国教材建设奖全国优秀教材一等奖。2022 年 12 月至今任益 海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今任 北京北辰实业股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》相关规定，本人能够独立履行独立董事职责，不存在影 响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司董事会共计召开 10 次会议，股东会共计召开 5
次会议，本人出席董事会议 10 次，出席股东会议 2 次，具体如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

钱爱民 10 4 5 1 0 否 2

报告期内，本人对董事会审议的全部议案均审慎核查并表决同意， 未投弃权票、反对票情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，本人作为
审计委员会主任委员，均以现场方式参加。具体情况如下：

序 召开时间 会议名称 审议事项 意见

号 类型

预审 2024 年年度报告中的财务以及非

财务信息，确保财务会计报告的真实 同意

性、准确性和完整性

听取公司内审部汇报关于 2024 年审计

计划的执行情况，以及内部审计制度执

……
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