公告日期：2026-04-10

证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-029
北京三元基因药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，秉持对公司及全体股东高度负责的原则，依法合规、积极有效地行使董事会职权，认真执行股东会各项决议，勤勉履职，扎实推进各项工作，切实保障了公司的规范运作与持续健康发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年主要经营情况

（一）宏观与行业环境

2025 年，中国生物医药产业作为国家战略性新兴产业，正处于加快培育新质生产力的关键阵地。宏观政策层面，2025 年政府工作报告将“生物制造”纳入未来产业培育范畴，并首次提出制定创新药目录，强化医药创新支持；工信部等七部门印发《医药工业数智化转

管方面，2025 年版《中华人民共和国药典》于 10 月 1 日起正式施行，
进一步提升药品质量标准，加速行业优胜劣汰。市场竞争格局上，国家药品集中带量采购持续推进，带动干扰素等细分领域市场整合，对企业规模、产能和成本管控提出更高要求，市场份额加速向具备规模与技术优势的头部企业集中。

（二）公司经营回顾

2025 年度，公司实现营业收入 2.86 亿元，较上年同期增长 11.48%；
实现净利润 513.75 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 341.80 万元，经营性现金流量净额为 6,565.53 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 12.18 亿元，归属于上
市公司股东的所有者权益为 6.26 亿元。
二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》规范运作，累计召开董事会会议 10 次，审议议案涵盖定期报告、财务预算与决算、内部制度修订、董事提名与补选、银行授信、对外投资及增资等重大事项。会议召集、通知、召开、表决及披露程序均合法合规，全体董事均亲自出席或委托其他董事代为出席并行使表决权，不存在缺席或违规表决情形，所有会议决议均合法、有效，为公司经营决策与规范治理提供了坚实保障。

2025 年度，公司董事会作为召集人，依法组织召开股东会共计 5次，其中年度股东会 1 次、临时股东会 4 次。在历次股东会的筹备、组织与召开全过程中，董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及北交所相关监管要求，规范履行召集、通知、提案、表决等程序，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对涉及中小投资者利益的重大事项实行单独计票，充分保障中小股东表决权。报告期内召开的各次股东会均由律师进行现场见证并出具法律意见书，会议召集、召开、表决及决议程序合法合规、真实有效；股东会审议的全部议案均获顺利通过，相关决议已由公司经营层全面执行、有效落地。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会三个专门委员会，各专门委员会严格按照相关法律法规、《北京证券交易所股票上市规则》及公司各专门委员会议事规则独立规范运作。2025 年度，各专门委员会勤勉履职，共计召开审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、战略与可持续发展委员会会议 2 次，对公司财务报告、内部控制、审计机构聘任、薪酬考核、战略规划与可持续发展等重要事项进行充分审议与专业研判。各专门委员会成员凭借专业能力独立履职、审慎决策，有效发挥监督、咨询与支撑作用，为董事会科学决策与规范运作提供了坚实保障。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事钱爱民、邵荣光、胡左浩严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、独立履职。独立董事通过现场调研、听取管理层汇报、查阅相关资料、与内部审计部门及会计师事务所沟通等方式，深入了解公司生产经营、财务状况、内部控制及重大事项进展情况，独立审慎行使职权。三位独立董事分别在财务审计、医药研发、市场营销等领……
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