公告日期：2026-04-10

证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-031
北京三元基因药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营规划及实际经营情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 …… 第十一条 ……

经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：制造治疗用生物制品（注射用重 许可项目:药品生产;药品零售;
组人干扰素 α1b、重组人干扰素 药品委托生产;药品进出口;药物α1b 注射液、重组人干扰素 α1b 临床试验服务;医疗器械互联网喷雾剂、重组人干扰素 α1b 滴眼 信息服务;医疗服务;医疗美容服液）（药品生产许可证有效期至 务;生活美容服务;保健食品生
2025 年 11 月 18 日）；营养保健用 产;第二类医疗器械生产;消毒剂
品、医疗器械的销售；生物技术 生产（不含危险化学品）;用于传产品、化工产品（不含危险化学 染病防治的消毒产品生产;特殊品及一类易制毒化学品）的开发、 医学用途配方食品生产。（依法须销售及技术转让、咨询服务；开 经批准的项目，经相关部门批准发营养保健用品、医疗器械；经 后方可开展经营活动，具体经营营本企业和成员企业自产产品及 项目以相关部门批准文件或许可技术出口业务；本企业和成员企 证件为准）一般项目:医学研究和业生产所需的原辅材料、仪器仪 试验发展;细胞技术研发和应用;表、机械设备、零配件及技术的 生物化工产品技术研发；人体干进口业务（国家限定公司经营和 细胞技术开发和应用;人体基因国家禁止进出口的商品除外；）经 诊断与治疗技术开发;健康咨询营进料加工和“三来一补”业务； 服务（不含诊疗服务）;技术服务、出租办公用房。（企业依法自主选 技术开发、技术咨询、技术交流、择经营项目，开展经营活动；依 技术转让、技术推广;信息咨询服法须经批准的项目，经相关部门 务（不含许可类信息咨询服务）;批准后依批准的内容开展经营活 第二类医疗器械销售;食品销售动；不得从事本市产业政策禁止 （仅销售预包装食品）;特殊医学
和限制类项目的经营活动。） 用途配方食品销售;保健食品（预
包装）销售;化工产品销售（不含
许可类化工产品 ）；消毒剂销售
（不含危险化学品）;非居住房地
产租赁。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）

第三十八条 ……，对公司章程该 第三十八条 ……，对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东 项记载事项的修改不需再由股东
会表决。 会表决。

股东会应当在《公司法》和本章 公司年度股东会可以授权董事会程规定的范围内行使职权…… 向特定对象发行累计融资额低于
1 亿元且低于最近一年末净资产
20%的股票，该项授权的有效期不
得超过公司下一年度股东会召开
日。

股东会应当在《公司法》和本章
程规定的范围……
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