公告日期：2026-04-10

证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-012
北京三元基因药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（邵荣光）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人邵荣光作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，秉持独立、客观、公正原则，忠实勤勉履行独立董事职责。任职期间，持续关注公司规范运作、生产经营及财务状况等，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，切实发挥独立董事的作用，有效维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

邵荣光，男，1957 年生，中国医学科学院医药生物技术研究所研究员，北京协和医学院长聘教授，微生物与生物技术药物学和肿瘤分子药理学家。先后在杭州和北京学习，1994 年于中国协和医科大学获医学博士学位。1994 年至 1999 年在美国国立卫生研究院国立癌症研究所学习工作。回国后在中国医学科学院医药生物技术研究所工
作，先后任研究员、博士生导师、研究室副主任、所长助理、副所长、 常务副所长、所长。2011 年至今任由药物研究所、医药生物技术研 究所及药用植物研究所组成的中国医学科学院药物研究院副院长。 2015 年至今出任北京协和医学院微生物与生化药学系主任。

本人长期深耕微生物与生物技术药物基础及应用研究，牵头两款 微生物药物进入临床，多款偶联药物完成临床前研发，布局核酸、靶 向多肽类药物研究；在权威期刊发表百余篇 SCI 论文，获授权专利二 十余项。先后获评国家杰青、长江学者特聘教授等荣誉，多项成果获 省部级科技奖励多项。牵头创办顶尖药学期刊并长期任职副主编，兼 任多家核心期刊编委及全国药学相关专业委员会主任委员。

报告期内，本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》相关规定，具备完全独立性，不存在任何影响独立董事 独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司董事会共计召开 10 次会议，股东会共计召开 5
次会议，本人共出席董事会议 10 次，出席股东会议 3 次。具体如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

邵荣光 10 6 4 0 0 否 3

报告期内，本人对董事会审议的全部议案均审慎核查并表决同
意，未投弃权票、反对票情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，本人作为
委员，均以现场方式参加。具体情况如下：

序 召开时间 会议名称 审议事项 意见
号 类型

预审 2024 年年度报告中的财务以

及非财务信息，确保财务会计报告 同意
的真实性、准确性和完整性

听取公司内审部汇报关于 2024 年

审计计划的执行……
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