公告日期：2026-04-10

证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-013
北京三元基因药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（胡左浩）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人胡左浩作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，秉持独立、客观、公正原则，忠实勤勉履行独立董事职责。任职期间，持续关注公司规范运作、生产经营及财务状况等，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，切实发挥独立董事的作用，有效维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

胡左浩，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
博士研究生，先后毕业于华中工学院（现华中科技大学）固体力学专业、浙江大学管理学专业和日本京都大学经营学专业，曾任职于浙江大学管理学院。现为清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任中国高等院校市场学研究会副会长兼任企业工作委员会主任。担任第

一主编的学术著作《Research Frontiers on the International Marketing
Strategies of Chinese Brands》于 2017 年 1 月由 Routledge 出版社出版
并全球发行。曾获得 Emerald Group Publishing 颁发的杰出论文奖
（Outstanding Paper Award）。为清华大学经管学院 MBA、EMBA 项
目讲授营销管理课程，为经管学院本科生开设新生研讨课。曾获得清 华大学教育教学成果二等奖以及清华大学经济管理学院 EMBA 杰出
教学奖。2020 年 6 月 30 日至今任海洋王照明科技股份有限公司独立
董事；2022 年 5 月 20 日至今任青岛日辰食品股份有限公司独立董事。
报告期内，作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司董事会共计召开 10 次会议，股东会共计召开 5
次会议，本人出席董事会议 10 次，出席股东会议 2 次。具体如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

胡左浩 10 3 7 0 0 否 2

报告期内，本人对董事会审议的全部议案均审慎核查并表决同意， 未投弃权票、反对票情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会战略与可持续发展委员会

报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会共计召开 2 次会议，本人作为委员，均以现场方式参加。具体情况如下：

序 召开时间 会议名称 审议事项 意见
号 类型

审议公司 2024 年度公司战略的执

行情况，分析战略落地过程中成

第四届董事会 果与挑战。结合行业发展趋势及 同意
2025 年 2 月 战略与可持续 公司战略布局，研判潜在投资机

1 27 日 发展委员会第 会的可行性

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。