公告日期：2026-04-10

证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-015
北京三元基因药业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会委员在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，具有会计专业资格的钱爱民女士任主任委员（召集人）。

报告期内，董事会审计委员会成员做过两次调整。

2025 年 1 月，公司原董事晏征宇先生因个人原因辞去公司第四
届董事会董事及第四届董事会审计委员会的相关职务。为完善公司治

理结构，保障董事会审计委员会正常运行，2025 年 3 月 20 日，公司
召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，审计委员会成员调整为：钱爱民、邵荣光、杨大军。其中，钱爱民、邵荣光为公司独立董事，杨大军为公司董事，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士钱爱民女士担任，公司审计委员会委员中独立董事占审计委员会成员半数以上，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》。

2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议
通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会成员调整为：钱爱民、邵荣光、许大海。其中，钱爱民、邵荣光为公司独立董事，许大海为公司董事，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士钱爱民女士担任，公司审计委员会委员中独立董事占审计委员会成员半数以上，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》。
二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

审
召开时 议
序号 会议名称 讨论内容

间 结
果

1 第四届董 2025 年 1、预审 2024 年年度报告中的财务以及非财 审
事会审计 3 月 31 务信息，确保财务会计报告的真实性、准确 议
委员会第 日 性和完整性； 通
一次会议 2、听取公司内审部汇报关于 2024 年审计计 过
划的执行情况，以及内部审计制度执行的有

效程度，同时评估内审工作中可以改善的流

程以及事项，并从专业角度提出建议；

3、了解中审华会计师事务所（特殊普通合

伙）2024 年年度报告审计工作的进度、审计

工作中存在的困难和遇到的问题，以及公司

内审部及其他相关部门对年报审计工作的

配合度等，并结合公司实际情况，对在审计

过程中需要关注的事项进行沟通。

2 第四届董 2025 年 1、《2024 年年度报告及年度报告摘要》； 审
事会审计 4 月 21 2、《2024 年度财务决算报告》； 议
委员会第 日 3、《2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。