公告日期：2025-08-27

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-054
上海威贸电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室及网络会议

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长周豪良

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周豪良、高建珍、庄远、张华林、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

公司对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》
《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟制定和修订部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

4.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-061）；
4.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-062）；
4.03：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）；

4.04：《关于修订<承诺管理制度>的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。