公告日期：2025-08-27

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-072
上海威贸电子股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海威贸电子股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.12：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；议案表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

上海威贸电子股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）激励
与约束机制，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，调动公司董事及高级管理人员工作积极性，根据有关法律、法规和规范性文件规定及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；

（二）公司高级管理人员，包含总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书以及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则;

（二）责、权、利相结合的原则;

（三）与公司长远发展相结合的原则；

（四）激励与约束并重原则。

第二章 薪酬的管理与发放

第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案，公
司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案。

第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员
薪酬方案的具体实施。

第六条 公司董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营
业绩确定：

（一）独立董事实行津贴制，根据股东会确定的金额定期发放，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

（二）不在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。
（三）在公司担任高级管理人员的非独立董事及职工代表董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴。

第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效工资和年终奖三个部分，
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况界定；绩效工资与公司经营业绩及个人业绩相挂钩按月发放；年终奖根据公司年度整体业绩达成、以及岗位核心指标完成情况予以考核发放。

第八条 本制度所规定的董事及高级管理人员的年度薪酬/津贴根据证监会、
证券交易所的有关规定在年度报告中予以披露。

第九条 公司独立董事的津贴按年度发放；公司非独立董事、高级管理人员
的薪酬发放根据公司相关制度执行。

第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和
公司的有关规定扣除下列事项，剩余部分发放给个人。 公司代扣代缴事项包括
但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十一条 本制度所规定的董事及高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、
员工持股计划等。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。

第十三条 董事及高级管理人员如在任职期间违反我国法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，董事会可根据情节轻重分别做出扣减或取消薪酬/津贴、解除职务等处理。

第十四条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应
的调整，以适应公司进一步的发展需要。

第十五条 董事、高级管理人员薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平；

（二）通胀水平；

（三）公司盈利状况；

（四）公司组织结构调整；

（五）岗位发生变动的个别调整。

第三章 附则

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