公告日期：2026-01-16

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2026-002

上海威贸电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周豪良

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
47,196,800 股，占公司有表决权股份总数的 58.50%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
9,926,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.30%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部
分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,196,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,196,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,196,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,196,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,196,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于 80,000 0.10% 0 0% 0 0%
调整

2024 年

限制性

股票激

励计划

回购价

格并回

购注销

部分限

制性股

票的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张龙、张亚兰
（三）结论性意见

上海威……
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