公告日期：2026-04-27

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2026-020
上海威贸电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、 2025 年总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 28,824.03 万元，比上年同期增长 10.79%；
归属于上市公司股东的净利润为 4,846.99 万元，较上年同期增长 8.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,488.24 万元，较上年同期增长13.55%。截至报告期末，公司资产总额为 56,291.19 元，同比增长 4.27%，归属于上市公司股东的净资产为 47,670.43 元，同比增长 5.75%。

二、2025 年度董事会主要工作回顾

（一）本年度董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 会议议案

1 第四届董事 2025年2月 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
会第四次会 8 日 2、《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的
议 议案》；

3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》

2 第四届董事 2025年4月 1、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
会第五次会 24 日 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

议 3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

4、《关于 2024 年度审计报告的议案》；

5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

6、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；

7、《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

8、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》；

9、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
10、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》；

11、《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的
议案》；

12、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

13、《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》；
14、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

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