公告日期：2026-04-27

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2026-023
上海威贸电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张华林）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

张华林，男，1966 年生，中国国籍，无国外永久居住权，毕业于中南财经政
法大学会计学专业，管理学博士研究生。2003 年 2 月至 2004 年 9 月，任长江大
学管理学院副教授、副院长；2008 年 3 月至今，任华东政法大学商学院副教授；2024 年 9 月至今，任上海威贸电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。本人积极参加
了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，
以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。报告期内，本人出席董事会
及列席股东会会议情况如下:

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

张华林 6 2 4 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，参加了 4 次审计委员会会议。本
人认真负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，
对关联交易、募投项目结项、限制性股票回购注销等事项进行审议与监督，2025
年董事会审计委员会会议召开情况如下：

会议日期 会议名称 审议事项 审议结果

《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要 审议通过

的议案》

《关于 2024 年度审计报告的议案》 审议通过

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 审议通过

《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 审议通过

《关于 2025 年第一季度报告的议案》 审议通过

《关于 2024 年度董事会审计委员会履职 审议通过

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