公告日期：2026-04-27

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2026-025
上海威贸电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由张华林、庄远、高建珍三名成员组成，其中张华林、庄远为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士张华林担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。报告期内，上述架构与人员未发生变化。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议，并发表意见，具体审议内容如下：

序号 日期 会议 审议事项

《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
《关于 2024 年度审计报告的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

第四届董事会 《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1 2025/4/24 审计委员会第 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的
三次会议 议案》

《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》

《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》

《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》

《关于 2024 年度公司内部审计工作报告及 2025 年
度内部审计工作计划的议案》

第四届董事会 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
2 2025/8/26 审计委员会第 《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况专
四次会议 项报告的议案》

《关于公司半年度重大事项内部核查报告的议案》

第四届董事会

3 2025/10/28 审计委员会第 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

五次会议

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