公告日期：2025-09-30

代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-122

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李卫红先生

6.会议列席人员：副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
案》

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，华光源海国际物流集团股份有限公司全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司拟以现金方式收购控股子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司少数股东宁波艾意欧企业管理合伙企业持有的标的公司29%股权，并拟签署《股权转让协议》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号：2025-123)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，表决结果：
同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，表
决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十次独立董事专门会议决议》
（三）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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