公告日期：2026-04-23

证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2026-022
华光源海国际物流集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东会赋予的职责和义务，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，完善和提升治理水平、保障公司科学决策、规范运作。 现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、 2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入为 1,941,005,534.97 元，较期初下降 6.55%。
归属于上市公司股东的净利润为 18,441,348.39 元，较上年同期增长 5.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,201,583.99 元，较上年同期下
降 85.91%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,065,163,437.19 元，较期
初增长 10.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为 436,820,576.40 元，较期初下降 2.48%。

二、 董事会履职情况

(一) 公司治理情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司根据新《公司法》及相关规定，于 2025 年 9 月取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接原监事会全部监督职责,建立健全了符合现代企业
制度要求的公司治理结构。

公司高度重视内部控制体系建设，建立了适应公司实际情况的内部控制体系，并逐步制定和完善涵盖经营决策、内部管理、关联交易、财务核算、重大事项、信息披露、监督问责等各方面的各项重大管理制度，保障公司规范、高效运行。2025 年度，公司修订并完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》等多项治理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》，进一步健全公司治理制度体系。

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别为王建新先生和谭雪
先生。董事会下设审计委员会与提名委员会，各专门委员会按照工作细则认真履行职责，为董事会科学决策提供专业支持；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。

2025 年度，公司通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发
展和股东价值创造提供了坚实保障。

(二) 董事会日常履职情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，审计委员会议 4 次，独立董事专
门会议 6 次。所有会议均按照法定程序召开，决议落实率达 100%。具体情况如下：

1、董事会会议召开情况

会议届次 会议时间 审议议案

第三届董事会第十六次会议 2025 年 1 月 8 日 1.《关于参与投资设立产业投资基金

暨关联交易的议案》

1.《关于预计 2025 年度向银行申请

授信额度的议案》

2.《关于预计 2025 年度为子公司提

供担保的议案》

第三届董事会第十七次会议 2025 年 1 月 21 日 3.《关于预计 2025 年日常性关联交

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。