公告日期：2026-04-23

证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2026-032
华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李卫红先生

6.会议列席人员：副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表
决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号:2026-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表
决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求，全面总结 2025 年度履职情况，涵盖公司经营情况、重点工作完成情况、董事会及其专门委员会运作情况、董事履职情况、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况等内容，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

公司独立董事王建新、谭雪分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-022）、《2025 年度独立董事述职报告（王建新）》（公告编号：2026-024）、《2025 年度独立董事述职报告（谭雪）》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合独立董事谭雪、王建新出具的独立董事独立性自查报告，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董……
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