公告日期：2026-04-23

证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2026-026
华光源海国际物流集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

华光源海国际物流集团股份有限公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，在 2025 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、 基本情况

2025 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人
员的董事组成，分别为独立董事谭雪、独立董事王建新及职工董事刘慧组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事谭雪担任。审计委员会的全体成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、 会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

1.《关于公司 2024 年年度报告及

年报摘要的议案》

第三届董事会审 2.《关于公司 2025 年第一季度报

告的议案》

计委员会 2025 2025 年 4 月 23 日 3.《关于公司 2024 年度审计报告 审议通过
年第一次会议 的议案》

4.《关于公司 2024 年度财务决算

报告的议案》

5.《关于公司 2025 年度财务预算

报告的议案》

6.《关于公司续聘 2025 年度财务

审计机构的议案》

7.《关于华光源海国际物流集团

股份有限公司控股股东、实际控

制人及其关联方资金占用情况专

项说明的议案》

8.《关于 2024 年度募集资金存放

和使用情况专项报告的议案》

9.《关于公司内部控制自我评价

报告的议案》

10.《关于天职国际会计师事务所

履职情况评估报告的议案》

11.《关于 2024 年度董事会审计委

员会履职情况报告的议案》

12.《关于审计委员会对会计师事

务所履行监督职责情况报告的议

案》

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