公告日期：2026-04-23

证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2026-031
华光源海国际物流集团股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案具体内容

1、非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，具体如下：

1）基本薪酬：根据其岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定，不浮动，按月发放。

2）绩效薪酬：以公司整体业绩达成情况及员工个人核心指标（年度完成情况）为统一考核依据，分为月度预发绩效薪酬和年度绩效薪酬。

月度预发绩效薪酬：根据个人核心指标按年度设定并分解为月度考核目标。月度预发绩效根据每月对月度分解目标的完成情况考核并预发。年度终了时，根据全年实际完成情况重新核定月度应发总额，多退少补。

年度绩效薪酬：根据公司整体业绩达成情况核定年度应发总额，核算后予以部分发放，剩余部分在年度报告披露和绩效评价后予以发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3）中长期激励收入：公司认为必要时，可以对其实施股权激励并进行相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。

5）其董事职务不再另行领取董事津贴。

（2）不在公司任职的非独立董事（如有）

不在公司领取薪酬和津贴，因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。

2、独立董事

公司独立董事 2026 年度津贴标准为 6 万元/年（税前）。公司独立董事津贴
按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事为公司履职发生的费用由公司承担。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，具体如下：

（1）基本薪酬：根据高级管理人员的岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定，不浮动，按月发放。

（2）绩效薪酬：以公司整体业绩达成情况及员工个人核心指标（年度完成情况）为统一考核依据，分为月度预发绩效薪酬和年度绩效薪酬。

月度预发绩效薪酬：根据个人核心指标按年度设定并分解为月度考核目标。月度预发绩效根据每月对月度分解目标的完成情况考核并预发。年度终了时，根据全年实际完成情况重新核定月度应发总额，多退少补。

年度绩效薪酬：根据公司整体业绩达成情况核定年度应发总额，核算后予以部分发放，剩余部分在年度报告披露和绩效评价后予以发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（3）中长期激励收入：公司认为必要时，可以对高级管理人员实施股权激励并进行相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确
定。

（4）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。

二、 审议程序

1、2026 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次独立董事专门会议，
审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同时审议了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》,全体独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2、2026 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,同时审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，薪金按月发放……
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