公告日期：2025-10-13

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-109
莱赛激光科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陆建红

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陆建红为公司第四届董事会董事长，张敏俐为公司第四届董事会副董事长，分别任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员换届暨审计部负责人及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及环境、社会及治理（ESG）委员会，现换届选举第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

1、审计委员会：蔡志军（主任委员）、金银龙、张敏俐；

2、提名委员会：金银龙（主任委员）、黄志敏、陆建红；

3、薪酬与考核委员会：金银龙（主任委员）、蔡志军、陆建红；

4、战略委员会：陆建红（主任委员）、黄志敏、金银龙；

5、环境、社会及治理（ESG）委员会：陆建红（主任委员）、金银龙、黄志敏。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任陆建红为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员换届暨审计部负责人及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任朱明、袁伟栋、骆勤霞为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员换届暨审计部负责人及证券事务代表聘

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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