公告日期：2025-10-13

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-108

莱赛激光科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陆建红

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
62,706,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.6951%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事陆建红 62,706,000 100.00% 当选

1.02 非独立董事张敏俐 62,706,000 100.00% 当选

1.03 非独立董事朱明 62,706,000 100.00% 当选

1.04 非独立董事孙小兰 62,706,000 100.00% 当选

1.05 非独立董事袁伟栋 62,706,000 100.00% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事金银龙 62,706,000 100.00% 当选

2.02 独立董事黄志敏 62,706,000 100.00% 当选

2.03 独立董事蔡志军 62,706,000 100.00% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事陆建 1,686,000 100.00% 当选
红

1.02 非独立董事张敏 1,686,000 100.00% 当选

俐

1.03 非独立董事朱明 1,686,000 100.00% 当选

1.04 非独立董事孙小 1,686,000 100.00% 当选

兰

1.05 非独立董事袁伟 1,686,000 100.00% 当选

栋

2.01 独立董事金银龙 1……
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