公告日期：2026-04-15

证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2026-034

江西新赣江药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行相应职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续稳定健康的发展。现董事会将公司 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 报告期公司经营情况

2025 年公司严格按照 2024 年制定的生产经营计划，稳步推进各项工作，并
取得了一定的成绩。

2025 年实现营业收入 141,034,848.68 元，同比下降 8.28%，主要原因系市
场竞争激烈及市场需求减少和产品销量下降，营业收入下降。

2025 年实现营业利润 14,599,334.93 元，同比下降 48.09%，实现净利润
11,559,298.30 元 ， 同 比 下 降 47.16%，归属于上市公司股东的净利润
14,594,450.37 元，同比下降 34.88%。营业利润、净利润、归属于上市公司股东的净利润下降主要原因系：①本期收到政府补助较上年同期减少；②本期财务费用及信用减值损失增加；③为积极提升产品竞争力，公司持续加大研发项目投入力度，本期公司研发费用增加；④受葡萄糖酸盐系列下游产品市场需求减少、原
料药批文制改成备案制后竞争对手增加等影响，市场竞争加剧，原料药毛利较上年同期下降。

2025年经营活动产生的现金流量净额21,102,892.54元，同比下降54.23%，主要原因系：①本期收到的政府补助款减少；②本期营业收入及净利润同比下降。
投资活动产生现金流量净额-102,197,342.83 元，同比增长 553.29%，主要原因系：①本期建设工程及设备投入增加；②本期购买理财产品增加；③本期支付联营企业投资款增加。

筹资活动产生的现金流量净额 2,988,235.97 元，同比增长 1933.07%，主要
原因系：①本期收到银行借款增加；②上期收到江西国资创业投资管理有限公司以无息形式提供的借款；③本期分红较上期减少；④上期购买少数股东股权增加。
报告期末资产总额 574,139,268.15 元，较上年末增长 3.55%，负债总额
91,602,067.96 元，较上年末增长 17.65%，公司资产负债率上涨，公司现金流状况良好，各项财务指标健康。

二、 规范治理情况

1、制度建设情况

2025 年，依据新《公司法》及证监会、北京证券交易所的监管新规，公司修订完善了《公司章程》及《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》等 24 项核心制度，制订《会计师选聘制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》5 项基本制度，进一步确保公司规范运作。

2、董事会会议情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项进行认真研究、科学决策。全年，公司共召开董事会会议 9 次，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1 第三届董事会 2025 年 1 月 3 日 1、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

第六次会议

2 第三届董事会 2025 年 1 月 15 日 1、《关于公司部分募投项目延期的议案》。

第七次会议

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

2、《关于使用闲置募……
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