公告日期：2026-05-19

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2026-051
大连连城数控机器股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 5 月 15 日审
议并通过：

选举李斌全先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生
效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 15 日审议并通
过：

选举李小锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该人
员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高树良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该人
员持有公司股份 40,800 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王鸣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该
人员持有公司股份 576,424 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王鸣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该
人员持有公司股份 576,424 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任金瑶女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效，
不是失信联合惩戒对象。
四、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关规定，公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格， 具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委 员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董 事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后， 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。

此外，《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规进一步明确了董事会秘书的兼职要求，并设置了过渡期。公司将在过渡期内完成 相关调整，确保各项安排符合规定要求。
(二)换届对公司的影响

本次换届符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，符合公司治理的要求，有利于 保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
五、提名委员会的意见

2026 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，并发表如下意见：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

经核查，公司本次聘任人员具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关 法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处 罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备 担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。

因此，同意本次聘任高树良先生为公司总经理，并将该议案提交董事会审议。
2、《关于聘任公司财务负责人的议案》

经核查，公司本次聘任人员具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关 法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处 罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备 担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。

因此，同意本次聘任王鸣先生……
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